Полицейские Мордовии сообщили о громком разоблачении ОПГ, участники которой занимались отмыванием денег

Криминальную деятельность группировки выявили сотрудники главного Управления экономической безопасности МВД России совместно с коллегами из Мордовии, Татарстана и со специалистами Росфинмониторинга. Правоохранители узнали, что 8 активных участников банды занимались отмыванием денег. С использованием подставных фирм, на счетах которых находились деньги клиентов, шло самое настоящее отмывание денег. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 4 процентов от каждой банковской операции. В итоге — сумма набежала баснословная.

«По предварительным подсчетам, из теневого сектора экономики выведено около 350 миллионов рублей, размер нелегального дохода превысил 14 миллионов рублей. На основании материалов, собранных следственным управлением МВД по республике Мордовия возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На сегодняшней день уже проведено свыше 50-ти обысков, изъяты компьютеры, ноутбуки, банковские карты и печати фирм однодневок. Что же касается личностей участников группировки, то их пока держат в секрете. Известно, что они задержаны, ведется расследование. В МВД также не исключают, что подозреваемые могут быть причастны к разбойным нападениям на инкассаторов.

Комментарии

Комментариев нет.

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.